O Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), em parceria com a Clínica de Direito Penal da Escola de Direito de São Paulo da FGV, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), as Associações Estaduais de Joalheiros e o SEBRAE, criou o Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros. Esse material é uma publicação do Programa de Apoio à Formalização da Produção e da Comercialização de Joias, Gemas e Bijuterias no Brasil, e traz informações da Resolução n° 23 do COAF, em vigor desde 1° de junho de 2013.
Preparado com o propósito de auxiliar os empresários do setor de gemas, joias e metais preciosos, o guia vem com o intuito de ajudar a compreensão da legislação de prevenção e combate ao crime de lavagem de capitais. O guia foi redigido de modo intencionalmente simples e sintético e discute temas como: Os joalheiros e seu papel na prevenção do crime de lavagem de capitais e Vantagens em estar em dia com o COAF.
Para mais informações sobre o Guia e o Programa de Apoio à Formalização da Produção e da Comercialização de Joias, Gemas e Bijuterias no Brasil, acesse o site www.ibgm.com.br.
Fonte: Comunicação RedeAPLmineral